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                                                                                “消費增值”“動態收益”“高額回報”,致富神話?創業騙局!

                                                                                • 2018-08-01
                                                                                • 來源: 市公安局
                                                                                • 分享到
                                                                                • -

                                                                                “投資1500元,6.7倍分紅,每天提現,最高回報1萬元?!边@是致富神話,還是創業騙局?近期,廣州增城警方經過縝密偵查,打掉一個以“錢X國際”為名義的特大集資詐騙團伙,先后抓獲錢某(女,59歲,廣州市人)、喬某(男,47歲,江蘇省揚州市人)及祝某(男,40歲,湖南省衡陽市人)等21名犯罪嫌疑人。經查,該案涉案金額高達9億多元,事主遍及全國各地達2萬多人。

                                                                                投資平臺,涉嫌非法集資詐騙

                                                                                2017年12月,增城警方接到有關部門轉來的線索,一個名為“錢X物聯網”的互聯網投資平臺資金異常。接報后,增城警方高度重視,迅速抽調精干警力成立專案組,對該平臺開展調查。經過前期調查取證,該平臺由廣州市四X九物聯網有限公司(下稱“四X九物聯網公司”)運營,該公司于2009年2月成立,實際控制人及幕后老板為錢某。

                                                                                警方通過調查走訪和分析研判發現,該平臺以“消費增值”等形式吸引投資者在平臺內投資,但該平臺自運營以來,并沒有實際商品銷售,卻每天吸收大量資金。警方深入調查后發現,這是有預謀的非法集資團伙作案,錢某等人涉嫌非法集資詐騙。

                                                                                正當警方抓緊對以錢某為首的集資詐騙團伙及涉案資金去向展開摸查時,2018年1月5日,該團伙突然強行關閉“錢X物聯網”平臺,錢某等人突然失聯。警方果斷實施抓捕行動,自2018年1月起至6月,先后在廣東省廣州、佛山、深圳,廣西、江西及浙江等地,將錢某、喬某及祝某等21名嫌疑人抓獲歸案。

                                                                                目前,錢某等21名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,該案仍在進一步偵辦中。

                                                                                包裝“神話”,“高額回報”迷惑公眾

                                                                                “錢X物聯網”平臺之所以短時間內名聲大噪,主要原因在于錢某等人善于“包裝”,并利用互聯網、微信、開會、授課等方式吸引廣大投資者。團伙對外宣稱運營平臺的為“錢X國際”集團公司,四X九物聯網公司只是集團旗下眾多子公司之一,某銀行還對集團入股50億,給投資者帶來“實力雄厚”的錯覺。其實,“錢X國際”僅為一間企業的商標,根本不存在“錢X國際”集團,這些都只是錢某等人包裝自己的伎倆,以此向外界顯示自己“財力雄厚”,吸引投資者。

                                                                                為了吸引公眾投資,騙取大額資金,錢某等人以所謂的“消費增值”(6.67倍收益)和“動態收益”(復式計酬)等高額回報為誘餌,大肆宣傳。

                                                                                所謂的“消費增值”是,在“錢X物聯網”平臺上注冊成為會員,在平臺上每消費1500元購買商品即返1萬元(即6.67倍投資收益),每日70—75元不等的分紅。短時間內大量吸收公眾存款,進行非法集資,吸引公眾。但實際上,平臺上銷售的物品為進口葡萄酒、玉器等物品,商品品質難以鑒定,價格超過市場公允,自運營以來根本就沒有實物銷售,事主只是以繳納現金、網銀轉賬或者刷卡等方式,在平臺上注入大量資金,追求高額收益。

                                                                                所謂的“動態收益”是,會員推薦他人成為新會員,即成為上下家關系,如果下家會員投資消費,上家會員可以獲得其投資消費金額一定比例的獎勵,即推薦新會員賺取提成。為獲取更多提成,老會員想方設法發展新會員,會員人數及非法募集資金得以在短時間內劇增。

                                                                                錢某等人所吹噓的“消費增值”及“動態收益”方式,往往初期回報不錯,然而,騙局的背后實質是拆東墻補西墻、借新還舊、龐氏融資,讓初期投資者嘗到甜頭,再讓他們去宣傳,去吸引新會員進來,等到進來的人越來越多的時候,錢某等人再卷款跑路。

                                                                                明知是“坑”,投資者還往里跳

                                                                                其實,有不少事主都知道“錢X物聯網”平臺的“消費增值”“動態收益”本質是個“大坑”,但由于返利實在誘人,再加上輕信了團伙的虛假宣傳造勢,都相信“錢X集團”“財力雄厚”,不至于馬上就斷盤,于是還是鋌而走險。為了能博取短期利益,一些事主甚至大肆舉債,或者用刷爆信用卡的透支方式投錢,結果卻面臨著血本無歸的境況。

                                                                                警方剖析,在這起集資詐騙案中,嫌疑人使用的手法看似天花亂墜,其實并不算高明,但是,面對高額的分紅返利誘惑,一部分投資者明知是陷阱,還是抱著僥幸的心理參與了,所以與其說是投資,這更像投機甚至一場賭博。

                                                                                警方提醒,天上不會掉餡餅,天下永遠沒有免費的午餐,警惕那些虛假宣傳、高額返利、借新還舊的平臺,當你覺得一個投資產品可以躺著賺錢的時候,你的錢袋子可能已經被人打開了。為了你的資金安全,請拒絕誘惑,遠離非法集資。

                                                                                掃一掃在手機打開當前頁
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